Ông Nguyễn Sáu Phó Vụ Trưởng Vụ Đông Bắc Á

Trưa ngày 21/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) cho biết đang tiến hành điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại Công ty cổ phần Thương mại, Tư vấn, Đầu tư, Xây dựng Bách Khoa Việt (Công ty Bách Khoa Việt) và các đơn vị có liên quan.

Truy tố cựu Thứ trưởng, Vụ trưởng, Vụ Phó về tội "Nhận hối lộ"

Ngày 18/9, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí"; "Đưa hối lộ"; "Nhận hối lộ" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Trong vụ án này, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Đưa hối lộ".

Còn bị can Nguyễn Thị Như Phương, Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil bị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Bị can Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương; Trần Duy Đông và Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Lộc An là cựu Vụ trưởng và 2 cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương cùng bị truy tố về tội "Nhận hối lộ".

Bị can Đỗ Thắng Hải - cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương

Theo cáo trạng, năm 2021, khi giấy phép kinh doanh xăng dầu của Công ty Xuyên Việt Oil hết hạn, bị can Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty này có hành vi tác động, đưa hối lộ cho nhóm lãnh đạo, cán bộ Bộ Công Thương để được cấp lại giấy phép.

Tháng 6/2021, giấy phép của Xuyên Việt Oil chuẩn bị hết hạn nhưng không đủ điều kiện để được cấp lại nên Hạnh chỉ đạo Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội, Công ty Xuyên Việt Oil liên hệ, hối lộ cho cán bộ, lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước và Bộ Công Thương để được "tạo điều kiện cấp lại".

Đồng thời, bị can Hạnh thông qua Nguyễn Lộc An (Vụ phó) liên lạc nhờ Đỗ Thắng Hải giúp đỡ và được giới thiệu gặp Hoàng Anh Tuấn, Vụ phó Vụ Thị trường trong nước.

Tuấn báo cáo lại việc này cho Vụ trưởng Trần Duy Đông và hai người thống nhất tạo điều kiện cho Công ty Xuyên Việt Oil theo chỉ đạo của Thứ trưởng Hải.

Bị can Nguyễn Lộc An, cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương

Ngày 17/6/2021, bà Hạnh đưa 10.000 USD cho Nguyễn Văn Thắng để tặng số tiền này cho Hoàng Anh Tuấn.

Tuy nhiên, khi gặp nhau, Thắng chỉ đưa 5.000 USD, còn lại 5.000 USD được chuyển vào quỹ Xuyên Việt Oil, Chi nhánh Hà Nội.

Một tuần sau, Thắng nộp hồ sơ của Xuyên Việt Oil, nhưng sau đó, Hoàng Anh Tuấn ký thông báo về việc chưa chấp thuận cấp lại giấy phép, vì chưa đáp ứng điều kiện về cầu cảng chuyên dụng, kho tiếp nhận xăng dầu và hệ thống phân phối xăng dầu theo quy định.

Do vậy, Hạnh liên lạc lại với Tuấn để nhờ giúp đỡ và được tư vấn, hướng dẫn hoàn thiện thủ tục.

Công ty Xuyên Việt Oil sau đó mua thêm doanh nghiệp khác để đủ số lượng về đại lý bán lẻ theo điều kiện cấp phép rồi nộp lại hồ sơ. Đồng thời, bị can Hạnh đưa cho Thắng 300.000 USD để đi hối lộ nhằm giúp hồ sơ được thông qua.

Bị can Thắng "cất lại" 50.000 USD, chỉ mang 250.000 USD tới phòng làm việc của Trần Duy Đông, nói "chị Hạnh có quà gửi cho anh".

Sau khi Thắng ra về, hai lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước là Đông và Tuấn chia nhau số tiền này.

Đến tháng 11/2021, Bộ Công Thương có đoàn kiểm tra do Hoàng Anh Tuấn làm trưởng đoàn đi kiểm tra điều kiện cấp phép cho Xuyên Việt Oil.

Trong lần này, bị can Hạnh chỉ đạo hối lộ Tuấn 10.000 USD. Do vậy, Công ty Xuyên Việt Oil đạt tiêu chuẩn rồi được cấp giấy phép kinh doanh đến năm 2026.

Ngay sau đó, Hạnh đến gặp Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, "cảm ơn" bằng 50.000 USD.

Trong vụ án này, bị can Nguyễn Lộc An bị cáo buộc nhận hối lộ 4 lần tổng cộng hơn 921 triệu đồng từ bị can Hạnh.

Bị can Hoàng Anh Tuấn (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương) bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” với số tiền 5,9 tỷ đồng.

Bị can Tuấn còn đồng phạm với bị can Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) nhận hối lộ 5,6 tỷ đồng và trực tiếp nhận hối lộ 339 triệu đồng. Qua đó, bị can Tuấn đã hưởng lợi bất hợp pháp 3,2 tỷ đồng.

Bị can Đông cũng bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” do đồng phạm với bị can Tuấn nhận hối lộ 5,6 tỷ đồng và hưởng lợi cá nhân bất hợp pháp 2,7 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Văn Thắng (Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil Chi nhánh Hà Nội) bị truy tố về tội “Đưa hối lộ” với vai trò giúp sức cho bị can Hạnh với tổng số tiền đưa hối lộ hơn 7 tỷ đồng.

Đại án Xuyên Việt Oil: Truy tố 15 bị can

Chiều 18/9, VKSND Tối ban hành cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án Xuyên Việt Oil về các tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

- Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương);

- Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Thị trường trong nước, Bộ Công Thương);

- Hoàng Anh Tuấn và Nguyễn Lộc An (cựu Vụ phó Thị trường trong nước, Bộ Công Thương);

- Lê Duy Minh (cựu Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Cục trưởng Thuế Thành phố Hồ Chí Minh);

- Đặng Công Khôi (cựu Cục phó Quản lý giá, Bộ Tài chính);

- Phan Kiến Anh (cựu Giám đốc Chi nhánh phân phối sản phẩm Lọc dầu Nghi Sơn).

- Nguyễn Văn Thắng (nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil);

- Vũ Trung Thành (nguyên Giám đốc Viettinbank - chi nhánh Thanh Xuân);

- Đinh Tiến Dũng (Kế toán trưởng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil);

- Nguyễn Tấn Long (Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil);

- Đồng Xuân Dũng (lao động tự do).